Компания Standard Chartered, являющаяся титульным спонсором английского «Ливерпуля», подозревается в осуществлении банковских транзакций на сумму 100 млрд долларов для связанных с Ираном юридических лиц и террористических организаций. Данная информация следует из иска в суде Нью-Йорка.
В судебных документах говорится, что данные свидетельствуют о 20 000 валютных операциях, связанных с Ираном, которые имели место в период с 2008 по 2013 год и имели совокупную условную стоимость в 100 миллиардов долларов (78 миллиардов фунтов стерлингов).
Два осведомителя, среди которых бывший руководитель британского банка, на прошлой неделе подали ходатайство о возобновлении судебного производства. Они утверждают, что предоставили «разоблачительную информацию, спрятанную глубоко в электронных таблицах банка». Ранее их иск был отклонен.
«Это заявление является еще одной попыткой использовать сфабрикованные иски против банка после предыдущих неудачных попыток», – прокомментировали ситуацию представители Standard Chartered.
